全球快报:中一科技(301150):董事会决议

• 2023-04-25 12:07:57 来源：中财网

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—005

湖北中一科技股份有限公司

(相关资料图)

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2023年 4月 22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023年 4月 11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《2022年年度报告及其摘要》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2022年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司 2022年度的生产经营情况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2022年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2022年度董事的履职情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。公司独立董事苏灵女士、王荣进先生、罗娇女士、冷大光先生（已离任）、雷英女士（已离任）、张志宏先生（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2022年度述职报告》，并将在公司 2022年年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 经审议，董事会认为公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审议，董事会认为该报告真实地反映了公司 2022年度的财务状况和经营情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据内控制度的相关要求，本着审慎的原则，围绕年度生产经营目标并结合以前年度的财务指标测算、编制了《2023年度财务预算报告》，同意通过本报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》 经审议，董事会认为本次申请银行综合授信及提供担保是为了满足公司经营和业务发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益，同意本次申请银行综合授信及提供担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过100,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。有效期自股东大会通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认2022年董事、高级管理人员薪酬及制定2023年薪酬方案的议案》

2022年公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平，2023年度非独立董事和高级管理人员薪酬提案如下：

(1) 本议案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员； (2) 本议案适用期限：2023年1月1日—2023年12月31日；

(3) 发放薪酬标准：未在公司担任行政职位的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职位的非独立董事、高级管理人员的薪酬，按其所任岗位领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再另外领取董事津贴。

全体董事同意将此议案直接提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规。《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。审计机构出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；保荐机构对该报告出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司〈2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告暨社会责任报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告暨社会责任报告》客观、真实地反映了公司 2022年度在社会责任方面做出的努力，展现了公司的社会责任担当。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告暨社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司 2022年度利润分配及资本公积转增股本预案，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月16日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月9日，由股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；

4、保荐机构出具的关于上述事项的核查意见；

5、审计机构出具的关于上述事项的相关报告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2023年 4月 25日

标签：

推荐阅读

猜您喜欢