友车科技: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

• 2023-06-12 17:18:47 来源：证券之星

证券代码：688479      证券简称：友车科技             公告编号：2023-008

      用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年6月28日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

      系统

一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 6 月 28 日   14 点 30 分

  召开地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日

               至 2023 年 6 月 28 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

二、    会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                       投票股东类型

序号               议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

      的议案》

      《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程

      （草案）>并办理工商变更登记的议案》

      《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份

      有限公司股东大会议事规则>的议案》

      《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份

      有限公司董事会议事规则>的议案》

      《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份

      有限公司独立董事工作制度>的议案》

      《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份

      有限公司关联交易管理制度>的议案》

      《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份

      有限公司对外担保管理制度>的议案》

      有限公司对外投资管理制度>的议案》

      《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份

      有限公司募集资金管理制度>的议案》

      《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份

      有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

      《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份

      有限公司监事会议事规则>的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议或第三届监事会第十七次会议审

议通过。相关信息披露内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在指定披露媒体《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

     应回避表决的关联股东名称：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别      股票代码     股票简称   股权登记日

      A股       688479   友车科技   2023/6/20

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

（一）登记方式

授权委托书和出席人身份证办理登记；

法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、代理人本人身份证办

理登记手续；

户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份

证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业

执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股

东大会”字样并提供有效的联系方式，参加会议时提供原件。

（二）登记时间：2023 年 6 月 26 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-16:30

（三）登记地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼证券部

六、    其他事项

联系人：高海清、喻慧娟

联系电话：021-62128038-5120

传真：021-52551656

邮箱：zqb@yonyou.com

  特此公告。

                         用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

     报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                   授权委托书

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司：

  兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召

开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

  序号         非累积投票议案名称      同意    反对   弃权

        《关于使用部分超募资金永久补

        充流动资金的议案》

        《关于变更注册资本、公司类型及

        更登记的议案》

        《关于审议 <用友汽车信息科技

        事规则>的议案》

        《关于审议 <用友汽车信息科技

        规则>的议案》

        《关于审议 <用友汽车信息科技

        作制度>的议案》

        《关于审议 <用友汽车信息科技

        理制度>的议案》

        《关于审议 <用友汽车信息科技

        理制度>的议案》

        《关于审议 <用友汽车信息科技

        理制度>的议案》

          （上海）股份有限公司募集资金管

          理制度>的议案》

          《关于审议 <用友汽车信息科技

          部报告制度>的议案》

          《关于审议 <用友汽车信息科技

          规则>的议案》

委托人签名（盖章）：           受托人签名：

委托人身份证号：             受托人身份证号：

                     委托日期：    年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、

               “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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